Maestría en Cumplimiento, Lavado de Activos y Protección de Datos
- Título: Magíster en Cumplimiento, Lavado de Activos y Protección de Datos
- Duración: 1 año
- Modalidad: En Línea
- Horario: Actividades Sincrónicas Lunes y Jueves19h00 a 21h00
La maestría en Cumplimiento, Lavado de Activos y Protección de Datos de UNIANDES Ecuador, en modalidad en línea, forma profesionales expertos en normativas legales, gestión de riesgos y prevención del delito financiero. El programa combina conocimientos teóricos y prácticos en compliance, análisis de operaciones sospechosas y protección de datos personales, adaptándose a estándares nacionales e internacionales. Dirigido a quienes buscan especializarse en marcos regulatorios y leyes locales, ofrece flexibilidad para estudiar a distancia. Con docentes calificados y enfoque multidisciplinario, prepara a los estudiantes para liderar estrategias de cumplimiento en entornos corporativos, financieros y legales, garantizando ética y seguridad en el manejo de información.
Formar profesionales especializados en materia de protección de datos y lavado de activos, con capacidad y pleno conocimiento del cumplimiento en la materia, así como brindar los fundamentos de prevención y control preventivo de posibles delitos económicos.
- Cumplir con el proceso de Admisiones
- Profesionales con título de tercer nivel de grado preferentemente en el campo del derecho en la carrera de Derecho, y también en el campo de ciencias sociales y del comportamiento, carrera Economía, campo de educación comercial y administración tales como carreras de administración pública, administración de empresas, comercio que cuenten con experiencia profesional en el campo del cumplimiento, lavado de activos, protección de datos o hayan desempeñado cargos relacionados al programa (tales como oficiales de cumplimiento) y que tengan facilidad para las relaciones sociales, aptitudes de lectura y capacidad de análisis y argumentación, con formación crítica y de pensamiento lógico y que por su experiencia en el medio, requieran preparación en cumplimiento y protección de datos, con énfasis en el marco jurídico y la legislación vigente. Adicional, debe tener afinidad a las tecnologías de la información para desarrollo de sus actividades en línea para sus estudios.
Al culminar la maestría en Cumplimiento, Lavado de Activos y Protección de Datos de UNIANDES Ecuador (modalidad en línea), el egresado estará capacitado para diseñar, implementar y auditar sistemas de cumplimiento normativo (compliance), prevenir el lavado de activos y garantizar la protección de datos personales según estándares internacionales y legislación local. Podrá identificar riesgos financieros, analizar operaciones sospechosas y gestionar políticas de privacidad bajo regulaciones y Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador. Con habilidades analíticas y éticas, estará preparado para liderar áreas de compliance en instituciones financieras, empresas o consultorías, asegurando la integridad operativa y legal.
| Periodo Académico | Nombre de la asignatura | Resultados de Aprendizaje |
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Primero |
Derecho de protección de datos en la legislación nacional e internacional | Analiza normativas de privacidad, aplicando principios legales para garantizar el cumplimiento en entornos multijurisdiccionales. |
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Primero |
Compliance de la seguridad de la información | Evalúa riesgos en sistemas de información, implementando controles técnicos y administrativos para proteger datos sensibles. |
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Primero |
Modelos de compliance en la protección de datos | Diseña estrategias de gobernanza, alineando políticas organizacionales con estándares internacionales de privacidad. |
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Primero |
Derecho penal: Delitos contra la información y protección de datos | Identifica figuras delictivas, proponiendo medidas legales para prevenir vulneraciones a la integridad de la información. |
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Primero |
Deberes y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento | Argumenta el rol ético del compliance officer, integrando buenas prácticas en la gestión de riesgos corporativos. |
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Primero |
Delitos de corrupción |
Examina esquemas de corrupción, desarrollando mecanismos de prevención basados en marcos normativos y auditorías. |
| Segundo | El lavado de activos en el marco jurídico | Interpreta regulaciones antilavado, estructurando protocolos para detectar y reportar operaciones sospechosas. |
| Segundo | Delincuencia organizada y Cooperación Internacional | Relaciona redes criminales transnacionales, fortaleciendo estrategias de colaboración interinstitucional. |
| Segundo | Derecho económico | Examina impactos legales en mercados financieros, adaptando modelos de cumplimiento a contextos económicos globales. |
| Segundo | Auditoría forense | Investiga irregularidades financieras, utilizando técnicas forenses para sustentar hallazgos en procesos legales. |
| Segundo | Trabajo de Titulación | Integra conocimientos teóricos y metodológicos, desarrollando una investigación original que aporte soluciones innovadoras a problemáticas actuales en compliance, lavado de activos o protección de datos. |
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Analiza las normativas nacionales e internacionales sobre prevención de delitos financieros, integrando principios éticos y marcos legales para diseñar estrategias de cumplimiento efectivas. Evalúa riesgos operativos y financieros, aplicando herramientas tecnológicas para detectar operaciones inusuales. Diseña políticas de protección de datos, alineando procesos organizacionales con regulaciones como General Data Protection Regulation y estándares de privacidad. Argumenta soluciones frente a casos complejos de lavado de activos, sustentando decisiones con análisis técnico-jurídico. Propone modelos de gestión de compliance, optimizando controles internos para mitigar riesgos legales y reputacionales. Desarrolla habilidades de liderazgo, garantizando la implementación de buenas prácticas en entornos corporativos y financieros.
Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer):
Encargado de diseñar e implementar programas de cumplimiento normativo en instituciones financieras, empresas o entidades públicas para prevenir riesgos legales y operativos.
Especialista en Prevención de Lavado de Activos (PLD/FT):
Analiza operaciones sospechosas, realiza due diligence y elabora reportes para autoridades regulatorias en bancos, fintech o casas de cambio.
Consultor en Protección de Datos: Asesora organizaciones en la aplicación de normativas como GDPR o LOPD, asegurando el manejo ético y legal de datos personales.
Auditor de Riesgos Financieros:
Evalúa controles internos y procesos para detectar vulnerabilidades frente a delitos financieros en corporaciones o firmas de auditoría.
Gerente de Riesgos y Cumplimiento: Lidera estrategias de gestión de riesgos en sectores bancarios, aseguradoras o multinacionales, alineadas a estándares internacionales.
Analista de Inteligencia Financiera: Investiga patrones de fraude o lavado de capitales en unidades de inteligencia de instituciones públicas o privadas.
Abogado Corporativo en Regulación Financiera:
Brinda asesoría legal en cumplimiento normativo, sanciones regulatorias y defensa ante investigaciones por delitos económicos.
Responsable de Seguridad de la Información:
Implementa políticas de ciberseguridad y privacidad de datos en empresas tecnológicas o sectores con alta sensibilidad informativa.
Enfoque Práctico y Actualizado: Contenidos alineados con las últimas regulaciones internacionales y normativas locales (Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador).
Claustro Docente Especializado: Profesores con experiencia en compliance, y protección de datos, provenientes del sector financiero, legal y tecnológico.
Metodología 100% Online Flexible: Plataforma interactiva que permite compatibilizar estudios con responsabilidades laborales, sin sacrificar calidad académica.
Casos Reales y Simulaciones: Análisis de escenarios prácticos basados en operaciones sospechosas, brechas de datos y auditorías de cumplimiento.
Red de Contactos: Conexión con profesionales del sector a través de foros, webinars y actividades colaborativas.
Salida Laboral Directa: Formación orientada a demandas del mercado, con oportunidades en banca, fintech, consultorías y organismos de control.
Énfasis en Ética y Gobernanza: Desarrollo de competencias para tomar decisiones alineadas con la transparencia y la responsabilidad corporativa.
Soporte Personalizado: Acompañamiento académico y técnico durante todo el programa para garantizar el éxito del estudiante.