Maestría en Cumplimiento, Lavado de Activos y Protección de Datos
- Modalidad En línea
- Duración 1 año
¿Por que elegir nuestra maestría?
- Formación especializada en compliance corporativo y prevención de delitos económicos.
- Dominio avanzado en protección de datos personales y seguridad de información.
- Desarrollo de competencias aplicadas al marco jurídico ecuatoriano e internacional.
- Preparación para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento y gestor regulatorio.
- Formación práctica en auditoría forense y detección de riesgos financieros.
- Visión internacional en cooperación frente a delincuencia organizada y delitos transnacionales.
- Malla curricular alineada con necesidades actuales de regulación, prevención y transparencia institucional.
Nuestro enfoque
Enfoque eminentemente práctico, diseñado para formar profesionales capaces de anticipar riesgos, implementar mecanismos preventivos y fortalecer sistemas de cumplimiento frente a desafíos regulatorios cada vez más complejos.
¿Qué aprenderás?
- Análisis de casos reales relacionados con lavado de activos, corrupción, delitos económicos y vulneración de datos personales.
- Evaluación de riesgos regulatorios en organizaciones públicas, privadas y entidades financieras.
- Diseño e implementación de sistemas de compliance corporativo.
- Desarrollo de modelos preventivos para protección de datos y seguridad de la información.
- Simulación de procesos de auditoría forense y mecanismos de control institucional.
- Interpretación y aplicación práctica de normativa nacional e internacional en materia de cumplimiento y protección de datos.
- Diseño de estrategias para prevención de lavado de activos, financiamiento ilícito y delitos financieros.
- Análisis de escenarios vinculados con delincuencia organizada y cooperación internacional.
- Construcción de programas institucionales para fortalecimiento de transparencia, ética y cultura de cumplimiento.
- Aplicación de metodologías para identificación, mitigación y monitoreo permanente del riesgo.
Competencias clave
- Compliance corporativo y gestión del cumplimiento normativo.
- Prevención y control del lavado de activos.
- Protección de datos personales y seguridad de la información.
- Diseño de modelos preventivos frente a delitos económicos.
- Gestión de riesgos regulatorios y reputacionales.
- Derecho penal económico y delitos asociados a información y corrupción.
- Auditoría forense y análisis preventivo institucional.
- Responsabilidades y funciones del Oficial de Cumplimiento.
- Cooperación internacional frente a delincuencia organizada.
- Gobernanza institucional, transparencia y fortalecimiento organizacional.
- Toma de decisiones estratégicas frente a riesgos legales y financieros.
Nuestro programa académico
PERÍODO ACADÉMICO 1
PERÍODO ACADÉMICO 2
Formar profesionales especializados en protección de datos, lavado de activos y cumplimiento normativo, capaces de implementar mecanismos preventivos, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer sistemas de control frente a delitos económicos y financieros.
Dirigida a profesionales con título de tercer nivel de grado preferentemente en el campo del derecho en la carrera de Derecho, y también en el campo de ciencias sociales y del comportamiento, carrera Economía, campo de educación comercial y administración tales como carreras de administración pública, administración de empresas, comercio que cuenten con experiencia profesional en el campo del cumplimiento, lavado de activos, protección de datos o hayan desempeñado cargos relacionados al programa (tales como oficiales de cumplimiento) y que tengan facilidad para las relaciones sociales, aptitudes de lectura y capacidad de análisis y argumentación, con formación crítica y de pensamiento lógico y que por su experiencia en el medio, requieran preparación en cumplimiento y protección de datos, con énfasis en el marco jurídico y la legislación vigente. Adicional, debe tener afinidad a las tecnologías de la información para desarrollo de sus actividades en línea para sus estudios.
¿Qué resultados de aprendizaje y competencias profesionales son necesarias para el futuro desempeño profesional?
Contar con pleno conocimiento de la materia, marco jurídico y legislación vigente en concordancia con la protección de datos e información, conocer los deberes y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento así como su importancia en la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de activos.
¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera/programa?
Implementar conocimientos y destrezas obtenidas para mitigar los riesgos que supone la vulneración de datos y el lavado de activos, aplicar la normativa y conocer los efectos jurídicos y legales que puede generar el cometimiento de delitos financieros, aplicar modelos de cumplimiento en protección de datos y lavado de activos.
¿Cómo contribuirá el futuro profesional al mejoramiento de la calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación, difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes?
Conoce la importancia de cumplimiento y la protección de datos en el mundo actual y cuáles son los riesgos que la vulneración de este tema supone no sólo en la actualidad, sino como un recurso para futuras generaciones, así como el lavado de activos y sus consecuencias en la sociedad y el Estado.
¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco de un enfoque de derechos, igualdad e interculturalidad y pensamiento universal, crítico y creativo, que se promoverán en la formación profesional que ofrece el programa?
Promover la responsabilidad social en materia de cumplimiento y protección de datos, así como las consecuencias que se generan en el marco de la ley en cuanto al lavado de activos y su afectación en la sociedad.
No existe Brochure para este programa.
El egresado de la Maestría en Cumplimiento, Lavado de Activos y Protección de Datos podrá desempeñarse en instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, empresas públicas y privadas, organismos de control, firmas consultoras, estudios jurídicos, compañías tecnológicas y organizaciones sujetas a regulación nacional e internacional.
Estará capacitado para ocupar cargos como Oficial de Cumplimiento, Responsable de Protección de Datos Personales, Compliance Officer, Analista de Riesgos, Auditor Forense, Consultor en Cumplimiento Normativo, Responsable de Seguridad de la Información, Coordinador de Prevención de Lavado de Activos, Asesor Jurídico Corporativo y Especialista en Gestión Regulatoria.
Asimismo, podrá liderar procesos de implementación de sistemas de compliance, programas de prevención de delitos económicos, gestión de riesgos regulatorios, auditorías internas, protección de datos personales, investigaciones corporativas y fortalecimiento de la transparencia institucional.
Su formación le permitirá contribuir a la construcción de organizaciones más seguras, éticas y resilientes, capaces de prevenir riesgos financieros, legales y reputacionales, posicionándose como un profesional altamente demandado en un entorno donde el cumplimiento normativo y la protección de la información se han convertido en factores estratégicos para la sostenibilidad y competitividad institucional.